El derecho penal corporativo regula los delitos que se cometen en el ejercicio de las actividades de una empresa, asociación u organización. Entre los delitos que conoce se encuentran:
- Delitos contra la propiedad y el patrimonio
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- Delitos societarios
- Delitos contra el medio ambiente
- Delitos de Propiedad Intelectual e Industrial
- Fraude
- Administración fraudulenta
- Extorsión
- Delitos en materia fiscal
- La Extinción de Dominio como un medio para afectar el patrimonio de la empresa por capital social contaminado con actividades ilícitas.
El derecho penal corporativo se encarga de establecer la responsabilidad penal a nivel individual e institucional en cada compañía.
Precisamente el Compliance es una herramienta fundamental para determinar los niveles de organización de una empresa en la prevención de riesgos legales, y especialmente en riesgos penales. En ese sentido, no solamente se requiere un compliance integral sino también eficiente. Así, las políticas de diagnóstico, prevención y reacción ante hallazgos antijuridicos en las empresas son valoradas positivamente en sede judicial, siempre y cuando sean eficientes.
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